Комитеты Европарламента одобрили запрет на анонимные криптотранзакции

Комитет ЕП по экономическим и валютным вопросам и Комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам одобрили Положение о борьбе с отмыванием денег. Оно затрагивает в том числе платежи в криптовалюте.

Предыдущая версия устанавливала лимит в €1000 для владельцев некастодиальных кошельков, до которого они могли отправлять транзакции в пользу поставщиков услуг криптоактивов (СASP). В текущем варианте он отменен — СASP должны проводить проверку «при проведении разового платежа менее €1000».

«Поставщики услуг, связанных с криптоактивами, должны применять меры по смягчению последствий, соизмеримые с выявленными рисками. Эти меры должны включать одно или несколько из следующих: принятие мер для идентификации и проверки личности отправителя или получателя перевода, осуществленного с некастодиального адреса или на него […]», — говорится в документе.

В список также вошли требование дополнительной информации о происхождении и назначении криптоактивов, проведение усиленного мониторинга этих транзакций и «любые другие меры по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма».

Помимо этого, документ запрещает расчеты наличными на сумму более €10 000 и анонимные наличные платежи на сумму более €3000.

Депутат Европарламента Патрик Брейер усомнился в работоспособности запретов в борьбе с отмыванием денег.

Комитет ЕП по экономическим и валютным вопросам и Комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам одобрили Положение о борьбе с отмыванием денег. Оно затрагивает в том числе платежи в криптовалюте.

Предыдущая версия устанавливала лимит в €1000 для владельцев некастодиальных кошельков, до которого они могли отправлять транзакции в пользу поставщиков услуг криптоактивов (СASP). В текущем варианте он отменен — СASP должны проводить проверку «при проведении разового платежа менее €1000».

«Поставщики услуг, связанных с криптоактивами, должны применять меры по смягчению последствий, соизмеримые с выявленными рисками. Эти меры должны включать одно или несколько из следующих: принятие мер для идентификации и проверки личности отправителя или получателя перевода, осуществленного с некастодиального адреса или на него […]», — говорится в документе.

В список также вошли требование дополнительной информации о происхождении и назначении криптоактивов, проведение усиленного мониторинга этих транзакций и «любые другие меры по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма».

Помимо этого, документ запрещает расчеты наличными на сумму более €10 000 и анонимные наличные платежи на сумму более €3000.

Депутат Европарламента Патрик Брейер усомнился в работоспособности запретов в борьбе с отмыванием денег.

Комитет ЕП по экономическим и валютным вопросам и Комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам одобрили Положение о борьбе с отмыванием денег. Оно затрагивает в том числе платежи в криптовалюте.

Предыдущая версия устанавливала лимит в €1000 для владельцев некастодиальных кошельков, до которого они могли отправлять транзакции в пользу поставщиков услуг криптоактивов (СASP). В текущем варианте он отменен — СASP должны проводить проверку «при проведении разового платежа менее €1000».

«Поставщики услуг, связанных с криптоактивами, должны применять меры по смягчению последствий, соизмеримые с выявленными рисками. Эти меры должны включать одно или несколько из следующих: принятие мер для идентификации и проверки личности отправителя или получателя перевода, осуществленного с некастодиального адреса или на него […]», — говорится в документе.

В список также вошли требование дополнительной информации о происхождении и назначении криптоактивов, проведение усиленного мониторинга этих транзакций и «любые другие меры по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма».

Помимо этого, документ запрещает расчеты наличными на сумму более €10 000 и анонимные наличные платежи на сумму более €3000.

Депутат Европарламента Патрик Брейер усомнился в работоспособности запретов в борьбе с отмыванием денег.

Ранее депутаты Европарламента одобрили уголовные сроки за обход санкций с помощью криптовалют. Документ ожидает одобрения Советом ЕС.

Напомним, к середине 2025 года в ЕС начнет работу новый регулирующий орган по борьбе с отмыванием денег — AMLA. Штаб-квартира будет расположена во Франкфурте. В команду войдут более 400 сотрудников.

Источник — ForkLog