WSJ дали не правильную информацию про отмывание биткоинов через ShapeShift

Стало известно, что журналисты из WSJ несколько ошиблись в результатах своего материала по поводу отмывания денег за счет цифровых валют. Несоответствия нашли аналитики из компании CipherBlade.

«Учитывая, как на самом деле происходят операции с криптовалютой, заявленная методология WSJ была в корне ошибочной. Мало того, что отслеживание любых средств в ходе нескольких транзакций чрезвычайно затруднительно, называть содержимое последующих кошельков незаконным — неправомерно»

Так как методы были использованы совсем не объективные, то и результат по отмыванию денег стал больше чуть-ли не в четыре раза.

[su_quote]«Применяя более правильную методологию, мы определили, что только 1% монет Ethereum с подозрительных кошельков был конвертирован на другие активы через ShapeShift. На момент совершения операций общая стоимость подозрительных монет ETH достигала $2,11 млн. Даже по самым смелым предположениям это составляет лишь 23,53% от заявленных WSJ $9 млн»[/su_quote]

Чтобы развеять все сомнения, специалисты из CipherBlade провели собственные подсчеты, используя методы, которые применяли журналисты.

[su_quote]«Мы рассмотрели кошельки, с которых было осуществлено более 1000 исходящих транзакций, отсеяв кошельки бирж и ICO-проектов. Таким образом у нас получилось 8049 подозрительных кошельков и адресов ShapeShift, в операциях с которыми участвовали не более двух посредников. Из них только 3556 были отражены в листе WSJ, еще 1684 Ethereum-адресов оказались неучтенными. Иными словами, пытаясь воспроизвести их работу и отыскать указанные в расследовании 5523 кошелька ShapeShift, мы нашли адреса, которые WSJ не назвал, и не смогли найти те, которые были названы»[/su_quote]

После этого выяснилось, что обладатели упомянутых WSJ кошельков перевели лишь 30% биткоинов и 5,5% эфира в монеро. Представленные данные являются минимальными цифрами и не могут служить объективными для определения отмывания средств.

[su_quote]«Даже если бы данные WSJ были точными, их выводы были бы сильно преувеличены»[/su_quote]

Нужно добавить, что журналисты из WSJ называли платформу ShapeShift наиболее подходящей площадкой для отмывания денег. Позже они заявили, что было отмыто через нее более $90 млн. средств.