Трудные времена для Binance: регуляторные и международные проблемы биржи

Как оказалось, 2023 год стал лишь началом для Binance в ее разбирательствах с властями разных стран. За несколько последних месяцев ряд регуляторов и правительств предъявили претензии к криптобирже. 

Нигерийская история

В конце февраля Financial Times сообщило о задержании двух топ-менеджеров компании в Нигерии — Надима Анджарвалла и Тиграна Гамбаряна. 

Представители Binance прилетели в страну после решения властей запретить несколько сайтов по торговле цифровыми активами. Однако по прибытии их задержали сотрудники офиса советника по национальной безопасности, конфисковав паспорта. 

Власти обвинили биржу и ее руководителей в манипулировании обменным курсом найры (NGN). Появилась информация, что Нигерия якобы потребовала от Binance компенсацию в размере $10 млрд. Однако впоследствии торговая платформа и советник президента страны Байо Онануга опровергли эти слухи.

С 5 марта биржа начала постепенно приостанавливать операции с NGN, включая сервисы P2P, Binance Pay и Invest. 

Местный Комитет Палаты представителей по финансовым преступлениям вызвал на допрос CEO Binance Ричарда Тенга по факту предполагаемого финансирования терроризма и отмывания денег. Нигерия также потребовала от компании предоставить список ста крупнейших пользователей в стране и всю историю транзакций за последние шесть месяцев. 

После истечения 14-дневного срока задержания арест топ-менеджеров Binance продлили до 4 апреля. Однако Анджарвалле удалось сбежать из Нигерии по кенийскому паспорту.

Накануне происшествия власти предъявили топ-менеджерам и Binance Holdings Limited обвинения в уклонении от уплаты налогов по четырем пунктам, включая отсутствие регистрации в местной ФНС.

Иск правительства поступил в Федеральный высокий суд в Абудже 25 марта. 

В интервью The Record жена оставшегося в Нигерии топ-менеджера Юки Гамбарян рассказала, что регулярно разговаривала и переписывалась с супругом, а теперь не может связаться с ним напрямую. По ее словам, он находится в комнате в гостевом доме, откуда не разрешено выходить. 

«Люди, работающие над этой проблемой в Binance, присылают ему сообщения с обновлениями, а он просто сидит и ждет, пока кто-то что-нибудь сделает. Это для него тяжело, поскольку Тигран очень нервный человек», — добавила она. 

Кроме того, у Гамбарянов двое детей — пятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Юки отметила, что «становится все труднее и труднее сохранять позитивный настрой и поддерживать хорошее настроение». 

Параллельно в Binance заверили в работе с властями Нигерии над решением вопроса. 

Филиал на Филиппинах

Еще в 2022 году аналитический центр Infrawatch PH направил письмо в Министерство торговли и промышленности Филиппин с призывом начать расследование в отношении Binance за нелегальные маркетинговые кампании.

«Люди, работающие над этой проблемой в Binance, присылают ему сообщения с обновлениями, а он просто сидит и ждет, пока кто-то что-нибудь сделает. Это для него тяжело, поскольку Тигран очень нервный человек», — добавила она. 

Кроме того, у Гамбарянов двое детей — пятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Юки отметила, что «становится все труднее и труднее сохранять позитивный настрой и поддерживать хорошее настроение». 

Параллельно в Binance заверили в работе с властями Нигерии над решением вопроса. 

Филиал на Филиппинах

Еще в 2022 году аналитический центр Infrawatch PH направил письмо в Министерство торговли и промышленности Филиппин с призывом начать расследование в отношении Binance за нелегальные маркетинговые кампании.

Параллельно Binance стала участником Альянса Global Travel Rule. Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Согласно заявлению биржи, этот «стратегический шаг» направлен на повышение уровня соблюдения нормативно-правового соответствия и укрепление безопасности данных. 

Напомним, в ноябре 2023 года основатель Binance признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег в качестве главы компании. В рамках соглашения с Минюстом США он согласился выплатить штраф в $50 млн и уйти с должности CEO.

Слушания по делу Чжао состоятся 30 апреля. Ему грозит до 18 месяцев тюрьмы, хотя ранее речь шла о 10-летнем сроке.

Источник — ForkLog