СМИ сообщили о возможном побеге организаторов JPEX

Соучредители и главные управляющие лица рухнувшей гонконгской биржи JPEX предположительно отправились в бега, полиция пока задержала только 11 подозреваемых. Об этом сообщает South China Morning Post.

Среди взятых под стражу: бывший адвокат и криптоинфлюенсер Джозеф Лам Чок, а также YouTube-блогеры Чан Винг-Йи и Чу Ка-фай.

Лам Чок провел пресс-конференцию, на который постарался дистанцироваться от JPEX. Он заявил, что давно не участвует в коммерческой деятельности компании и не арендует у нее офис. 

По состоянию на 23 сентября полиция получила уже 2265 жалоб от потерпевших, а суммарный ущерб превысил $178 млн. 

Власти также арестовали корпоративного секретаря службы технической поддержки криптобиржи Цанг Чо-шуна. Незадолго до краха организацию переименовали из JPEX Technical Support Company в Web 3.0 Technical Support.

Правоохранители задержали еще двух сотрудников техотдела — Джейсона Чан Хиу-хо и Тан Лап-шуна. 

Следствие допросило актера и певца Джулиана Чунг Чилама, актрису Жаклин Чнг Се Мин и и телеведущего Клемента Чан Тинг-бонга. Все трое являлись амбассадорами JPEX.

По данным источников издания, генеральным директором JPEX значится некий Квок Холун, но он может быть подставным лицом. Полиция объявила его в розыск. 

Власти Гонконга, вероятно, обратились за помощью к Интерполу после выявления подозрительных переводов с биржи, добавили инсайдеры.

Кроме того, австралийское подразделение JPEX подало заявление местному регулятору о добровольной приостановке лицензии поставщика криптоуслуг. 

25 сентября на фоне ситуации с биржей Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) пообещала активизировать усилия по борьбе с нелицензированными торговыми платформами в юрисдикции.

Ведомство выпустит перечень всех легальных и проверенных компаний, а также составит список «подозрительных» организаций. 

Директор по правоприменению SFC Кристофер Уилсон объяснил, что из-за «уклончивого» поведения JPEX и неудовлетворительных ответов на запросы данных  на биржу обратили внимание еще в 2022 году. 

Согласно заявлению Комиссии, ситуация с рухнувшей платформой «подчеркивает риски, связанные с нерегулируемыми компаниями, и необходимость надлежащего надзора для поддержания доверия рынка».

Ранее власти Гонконга ограничили локальный доступ к сайту и приложению JPEX. В ответ ее представители заявили, что правительство «необоснованно» блокирует деятельность, и призвали клиентов использовать VPN-сервисы. 

Источник — ForkLog