Основателя биткоин-пирамиды AirBit Club приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через три года.

Согласно материалам дела, в 2015 году Родригес совместно с Гутембергом Дос Сантосом создали схему по привлечению наличных средств, обещая ежедневные доходы от инвестиций в торговлю криптовалютами и майнинг. Промоутеры продвигали AirBit Club по всему миру посредством дорогостоящих презентаций. 

В личных кабинетах пользователи могли видеть растущие балансы, однако это было фикцией. Тем, кто пытался вывести средства, организаторы схемы предлагали выплатить комиссию в размере 50% от запрашиваемой суммы. Некоторые вкладчики жаловались, что столкнулись с закрытием счетов якобы по причине «финансового кризиса, вызванного коронавирусом». 

Родригес, Дос Сантос и трое их подельников — Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Чайрес — отмывали полученные средства через криптовалюты, трастовые счета и фиктивные компании, в дальнейшем используя их для личных нужд.

Совокупные мошеннические доходы от AirBit Club составили примерно $100 млн. Эти активы суд намерен конфисковать.

В частности Родригес, помимо тюремного срока, обязан выплатить $65 млн компенсации и передать в доход государства ~$1 млн со счетов компании, на балансе которой находился его самолет Gulfstream Jet, 3822,98 BTC (более $100 млн на момент написания), $896 483 наличных, резиденцию в Калифорнии, а также различные часы и ювелирные изделия.

Дос Сантос, Хьюз, Миллан и Чайрес признали вину в мошенническом сговоре с использованием электронных средств связи, заговоре с целью отмывания денег и для осуществления банковского мошенничества. Совокупное максимальное наказание по трем пунктам составляет 70 лет тюрьмы. Сейчас они ожидают вынесения приговора. 

Напомним, в 2019 году AirBit Club стала одной из крупнейших пирамид в РФ. По данным Банка России, в нее было вовлечено около 60 000 человек, а сумма вложений превысила 500 млн рублей.

Источник — ForkLog