Незаконный биткоин-обменник из Казахстана хранил средства на Binance

В Алматы выявили криптовалютный онлайн-обменник, который с 2019 по 2022 годы работал без регистрации и лицензии на предоставление услуг. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным следствия, только за 2020-2021 годы индивидуальный предприниматель получил совокупный доход в размере почти 94 млн тенге (∽$210 000).

На принадлежащий ему кошелек на биткоин-бирже Binance поступило около 310 млн тенге (∽$693 000).

Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде штрафа, сумму которого АФМ не привело.

Напомним, в марте сотрудники ведомства остановили деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом $34 млн. Правоохранители изъяли $358 000 наличными и еще $23 000 заморозили на кошельках биржи Binance.

В мае в Казахстане установили предположительных организаторов криптовалютной пирамиды MetaGo.

Источник — ForkLog