Друг погибшего владельца QuadrigaCX открывал многомиллионные позиции на биткоин бирже BitMEX

Один из основателей торговой площадки QuadrigaCX является ее одним из самых крупных трейдеров. Зовут его Майкл Патрин. Некоторые доказательства специалисты нашли на ресурсе Reddit.

Бывший руководитель поддерживал тесные отношения с Патриным и даже советовал данную личность в совет директоров, распространяя его личные контакты среди непосредственных инвесторов.

Немного позже выяснилось, что Майкл является еще одним владельцем упомянутой биржи. Эксперты смогли это доказать, основываясь на встречах и различных постах в социальных сетях.

Более того, Майкл – ненастоящее имя. Зовут трейдера Омар Дханани. Ранее этот человек сидел в тюрьме за кражу и распространение персональных данных.

Омар ушел с поста руководителя еще в 2016, так как появились серьезные разногласия в управленческом секторе биржи.

Внимание специалистов привлекли многомиллионные позиции на торговой платформе BitMex. Долгие позиции осуществлялись на $7 и $8 млн. Об этом лично упоминал Дханани.

https://twitter.com/IamNomad/status/1103492699259367424

Расследование связывает тот факт, что любитель больших ставок мог иметь персональный доступ к хранилищам QuadrigaCX, откуда брал деньги на свои ставки. Расследование до сих пор продолжается и постоянно всплывают новые, достаточно интересные факты.