Binance закрыла свыше сотни связанных с ХАМАС аккаунтов

С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более  100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС. Об этом сообщает Financial Times.

По данным осведомленных источников, израильские правоохранители дополнительно запросили информацию о 200 аккаунтах, большинство из которых находятся на Binance.

Запрос поступил на фоне обнаруженных в соцсетях около 150 инициатив по сбору криптовалютных пожертвований организациям, связанным с ХАМАС.

Израиль отслеживал криптоаккаунты, подозреваемые в связях с финансированием терроризма, задолго до октябрьского нападения. Знакомый с процедурами соответствия сотрудник Binance рассказал, что масштаб запросов значительно вырос в последнее время.

«Каждый раз, когда ХАМАС публикует адрес для пожертвований, компания должна найти всех клиентов биржи, которые имели доступ к этому адресу», — добавил он.

В Binance подтвердили, что с лета «заблокировали небольшое количество» аккаунтов, добавив, что «следует международно признанным санкционным правилам».

Финансовые регуляторы США утверждают, что через биржу проходили связанные с различными террористическими группировками активы. В мартовском иске CFTC против биржи отмечалось, что высшее руководство торговой платформы получило информацию «относительно транзакций ХАМАС» в 2019 году.

В представленных в иске переписках сотрудники Binance обсуждали между собой, что террористы обычно отправляют «небольшие суммы», потому что «крупные [объемы] представляют собой отмывание денег». Другой пошутил, что кто-то «едва сможет купить АК-47 за 600 баксов». Binance подала ходатайство об отклонении иска CFTC.

За последние два года израильские власти конфисковали миллионы шекелей на криптосчетах, которые они подозревали в связях с ХАМАС и другими военизированными организациями на Ближнем Востоке.

Ранее сообщал, что Tether заблокировал 32 адреса на сумму свыше $870 000, связав их с незаконной деятельностью, финансированием терроризма и войной в Израиле и Украине.

Согласно The Wall Street Journal, палестинские боевики получили как минимум $134 млн в криптовалютах.

По данным СМИ, с декабря 2021 года власти Израиля заблокировали 189 учетных записей на бирже Binance, предположительно относящихся к группировкам ИГИЛ и ХАМАС.

Источник — ForkLog